Alfred Wangai Forex Trading

Hvordan online forex svindel krevde investorer over Sh. 1 milliard Robert Siahi hadde store drømmer i fjor. Han ønsket å forfølge en kurs i et lokalt universitet. Allerede en etablert handelsmann i Limuru, bekymret Mr Siahi om å finansiere sin drøm. Under et møte med en av vennene hans, ble han oppfordret til å sette pengene sine i VIP Portal, et forex meglerfirma basert i Limuru, Kiambu County. Noen dager senere så jeg Mr Alfred Wangai om hvordan lønnsom forex trading var på en lokal TV-stasjon, sier Siahi. Tallene whetted min appetitt og jeg bestemte meg for å investere. Mr Alfred Wangai er en av eierne av VIP Portal. Den 16. april 2014 investerte Mr Siahi Sh106 000 og 22. mai 2014 innførte han ytterligere Sh500 000. Min kontrakt med Wangai skulle bringe meg Sh1,2 millioner etter 75 virkedager. Det skulle utbetales innen tre faser, men dette skjedde aldri. Tapet var ødeleggende. Det avsluttet Mr Siahi8217s drøm om å bli med på universitetet. Mr Siahi er blant 13 000 investorer, som har mistet over Sh1,1 milliarder til VIP Portal i det som kan vise seg å være den største forex trading scam i Kenyas historie. Politiundersøkelser gjennomført i fjor viste at VIP Portal mottok over 1,8 milliarder kroner mellom oktober 2013 og september 2014. Innskuddene var fra intetanende investorer i Limuru, Nairobi, Nakuru, Nyeri, Kisii og Kisumu. Ifølge hr. Siahi åpnet Wangai først kontorene sine i Limuru rundt eller rundt juni 2013. Etter å ha åpnet sine kontorer på K-Unity Building (også kjent som Ushirika House), tok Wangai lokalbefolkningen til å markedsføre firmaet, sier Siahi. Det var lett for oss å tro på de menneskene vi var vant til. I oktober 2013 hadde VIP Portal spredt seg over Limuru. I noen tilfeller spurte Wangai investorer om å selge sitt land og sette inn penger med VIP Portal med et løfte om at han ville mer enn fordoble det på mindre enn en måned, sa Siahi. VIP Portal lovet en fem prosent provisjon per måned for hvert nytt medlem en investor innlevert. Som investorer i Limuru spyttet sine hardt opptjente besparelser inn i firmaet, gjorde de også sine kolleger i Nyeri, Kisumu, Kisii, Nakuru og Nairobi. Minimumet som investorene måtte delta med var Sh25,000. I mellomtiden vendte Wangai til tv-talshows for å markedsføre firmaet hans. Hans høyre mann, hr. Felix Oluoch, var hans ledende online-publiserer. I meldinger til investorer, sier Oluoch, som beskriver seg som en teknisk forex-aktør, en teknisk kvalitativ analytiker og en strateg, en hedgefondspraktiker og en internasjonal entreprenør, sa Wangai betalte 60 til 80 prosent utbytte i fire måneder. Han hevdet at VIP Portal hadde et globalt kontor på en lite kjent øy St. Vincent og Grenadinene. Noen uker før investorene begynte å kreve innbetalinger, har penger lært, de spurte om et internasjonalt kontor. Kontaktet, Financial Services Authority of St. Vincent og Grenadinene nektet lisensiering VIP Portal. Men i et sverget bekreftelse 17. juli i fjor hevdet Wangai at firmaet ble innlemmet i henhold til selskapsloven 1. august 2013 og innlemmet som en internasjonal virksomhet i St. Vincent og Grenadinene siden august 2013. Den 7. juli år stoppet en nairobi-domstol enhver transaksjon i VIP Portals fire kontoer VIP Portal Ltd, VIP Forex Savings and Co-operative Ltd, VIP Institutt for Forex i Family Bank og VIP Portal Ltd på Barclays Bank. Da regnskapet ble frosset, hadde firmaet en balanse på Sh174 millioner siden dets direktører, Wangai, Collins Thumbi Mundia, Daniel Komo, og Nkatha Karimi hadde trukket mye av Sh1.08 milliarder. I et brev datert 30. juli 2014 fra advokatsamfunnet i Kenya til politiinspektøren og kopiert til CID-direktøren og sentralbanken mottok VIP Portal innskudd fra Bernise Kirungi, Francis Thuo og James Mbuthia som tilsvarer Sh3.061.585 mellom 29. april 2014 og 10. juni 2014. I et svar til lovsamfunnet konstaterte politiinspektøren at VIP-portalen hadde vært under undersøkelsen av DCIO, Limuru, siden mars 2014. DCIO skrev til Sentralbanken for å finne ut om VIP Portal var registrert av regulatoren for å handle i forex eller utføre noen bankvirksomhet. Sentralbank nektet lisensiering av det. I tillegg startet bankenes svindelundersøkelsesenhet i et brev, signert av ansvarlig leder Joseph Mugwanja, 20. mai 2014 en undersøkelse som viste at mellom 1 oktober 2013 og 28 mai 2014 mottok VIP Portal 1,18 milliarder kroner fra investorer. Av dette beløpet ble Sh7.6 millioner utbetalt til Ms Karimi og Mr Mundia. Sh19,3 millioner ble koblet til FXCM Markets Ltds regnskap i USA, mens Sh528 millioner ble notert for å være utbetalt til investorene. I august 2014 åpnet VIP Portal nye kontoer i utlandet for å legge til rette for innskudd. Vi har over 5000 kontoer i utlandet som må tas hensyn til, og derfor grunnen til at vi samarbeidet med UBA Bank, fortalte Oluoch investorer. Spesielt er lukking av de tre lokale kontoene siden blitt grunnen til at VIP Portal bruker til å motvirke anklager fra sine investorer. Ta denne meldingen av Mathews Mutonga til VIP Portal: Jeg investerte Sh50,000 i april 2014, og jeg mottok Sh30,000 en gang og utbyttene sluttet å komme. Jeg betalte Sh400,000 og mottok Sh320.000 en gang og utbyttet stoppet. Så betalte jeg Sh300,000 og fikk ingenting. I sitt svar uttalte VIP Portal: Det er bankene som holder pengene dine, ikke VIP Portal. Family Bank treffer seg tilbake til mistenkt falsk forex-trader (Kenya) Family Bank har avslørt at det bestilte Forex Trader VIP Portal for å lukke sine tre kontoer holdt sammen med utlåner før de ble frosset av Banking Fraud Investigation Unit (BFUI) på mistanke om å operere som en pyramideordning. Utlåner sier i retten at det hadde gitt VIP Portal 60 dager til å overføre alle sine midler til en annen bank i mai i fjor etter å ha mistet sin valutahandel. Banken flagget regnskapet etter å ha oppdaget flere milliarder shillingtransaksjoner knapt åtte måneder etter at de ble åpnet. VIP Portal saksøkte Family Bank for å blokkere sine kontoer i juli i fjor. Banken har imidlertid nektet noe forseelse, og hevdet at det bare fulgte en rettskjennelse sikret av anti-bank svindel offiserer. VIP Portal vil at familiebanken skal kompensere for tap av virksomhet som følge av regnskapets fryse. VIP Portal ble behørig informert om beslutningen og rådet til å begynne å trekke pengene fra kontoen slik at den kunne lukkes, hvilken prosess ble holdt av fryseporten. Beslutningen var å sikre samsvar med Central Bank of Kenya (CBK) regler og for å beskytte bankenes omdømme, sier Family Bank i et svar innlevert i retten. Den CBK-vedlagte anti-svindel sleuths startet undersøkelser i VIP Portals aktiviteter etter at Law Society of Kenya klaget til politiet. Familibanken fastholder at etter å ha falt regnskapet, holdt det et møte med VIP Portals-eiere Alfred Wangai og Mercy Nkatha Kirimi for å etablere arten av sin virksomhet, som utlåner oppdaget var forex trading. Forex-handelsmannen hadde sagt at det ikke var mulig å foreta betalinger til sine kunder som et resultat av frysingen, et trekk som hadde kostet det potensielle kunder. Men Family Bank sier nå at forex-aktøren bare ser for å bli rik av utlåner ved å flippe retten til å tildele det skader. Wangai og Ms Kirimi har siden blitt belastet i en Kiambu-domstol med drift av en forex trading-virksomhet uten en lisens fra CBK. Deres kontoer holdt på Barclays Bank ble også frosset. Paret mener at firmaet er registrert i St. Vincent og Grenadinene, men tjenestemenn fra landet har siden nektet eksistensen av VIP Portal på listen over registrerte selskaper. Familiebank legger i sitt forsvar at forex-aktøren bruker sivilretten mot utlåner for å beseire rettsordren som har utstedt sin regning. Dette insisterer banken på, er et misbruk av rettsprosessen. En høringsdato for drakten er ennå ikke angitt. En undersøkelsesrapport utarbeidet av BFUI viste at VIP Portal hadde akkumulert Sh1.08 milliarder i regnskapet bare åtte måneder etter at de ble åpnet. Forex Trader ble også saksøkt av over 100 kunder som sier at de mistet millioner av shilling etter å ha lagt inn penger i VIP Portals-kontoer med løftet om opp til 80 prosent avkastning på sine investeringer. VIP Portal-investorene arkiverte en klageaksjon mot firmaet i desember 2014 og har nå bedt retten om å avgjøre dommen i sin favør, da forexhandleren ennå ikke kommer inn i utseendet fem måneder etter at det ble arkivert. VIP Portal har nektet å gå inn i utseendet eller sende et forsvar innen den periode som er beskrevet i loven til tross for at det blir servert med innkallingen, sa Nelly Wairimu, som representerer de 122 investorene. Relaterte historierForex Trader VIP Portal Battles Banker over frosne kontoer (Kenya) En forex-aktør hvis bankkontoer ble frosset over påstått involvering i pyramidskjema-lignende operasjoner, har gått til retten etter ordre om å få regnskapene gjenåpnet. Kiambu-baserte VIP Portal søker domstolene assistanse for å få sine tre kontoer holdt hos Family Banks Limuru-grenen gjenåpnet, selv om den fortsatt er under det våkne øye for anti-banking fraud politiet. VIP Portals-kontoer ble frosset etter at det ble anklaget for å drive en pyramideordning og å bedra Kiambu-innbyggere i millioner av shillings et spørsmål som fortsatt er under politisk etterforskning. To av de frosne kontoene er registrert i navnene på VIP Portal-datterselskaper, VIP Sacco og VIP Institute of Trading. VIP Portal ønsker at regningen om frysing av kontoer som ble utstedt av Chief Magistrates Court, slettet, og hevdet at det ikke ble gitt en rettferdig hørsel før det ble avgjort. Forex megleren sier at sin beslutning om å gå til retten ble informert av bankene nektet å gjenåpne regnskapet til tross for mange forespørsler. VIP Portal sier at den hadde i et brev datert 29. mai 2014, krevde at banken umiddelbart åpner regnskapene og innrømmer ansvar for å kompensere for den vilkårlige, ulovlige og ondsinnede regnskapsavslutning, men banken avviste etterspørselen. Høyesterettsdommer David Onyancha beordret at søkeren skulle betjene familiebanken med rettspapirene og sette inn høringen den 8. oktober. VIP Portal vil også at Family Bank hindret i å fryse kontoene sine eller på noen måte forstyrrer søkerens bankkontoer. En tidligere ordre utstedt av Chief Magistrates Court viser at Hassan Hirbo, en etterforsker med undersøkelsesenheten for svindelundersøkelser, fikk tillatelse til å se på VIP Portals-kontoer. Ordren gir både Family Bank og Barclays Bank det grønne lyset for å fryse VIP Portals-kontoer hos de to bankene og gi etterforskeren tilgang til de samme kontoene. Saint Vincent og Grenadinene Forexbyråoperatøren er registrert som et internasjonalt firma i Saint Vincent og Grenadinene. Det letter kjøp av aksjer i internasjonalt børsnoterte selskaper, men handler ikke lokalt. Den har operert i Kenya siden 2013, da den ble offisielt registrert som et selskap. VIP Portal er under etterforskning for å ha sagt at hundrevis av millioner shillings er underlagt dekning av handelsaksjer på deres vegne på utenlandske markeder. The Law Society of Kenya (LSK) i forrige måned vant inn i saken da den skrev et brev til politiet og Central Bank of Kenya (CBK) som ba om en grundig undersøkelse av påstandene. En politi brev sendt til LSKs leder Eric Mutua av direktøren for banktilsyn ved CBK viser at VIP Portal ikke har lisens til å handle som et forex-kontor, bankvirksomhet eller mikrofinansieringsinnskudd som tar institusjon, men det fungerte som sådan. Mellom oktober 2013 og mai 2014 hadde VIP Portal-konto hos familiebanken mottatt totalt 1,18 milliarder kroner fra publikum som innskudd, sier politistyret. Politiet sa videre at saken i Høyesterett mot familiebanken, politiet og påtalemyndigheten hadde til hensikt å stagnere handling i de påståtte ulovligheterne. Politiet fortalte videre til Mutua at VIP Portal-regissørene Alfred Wangai, Nkatha Kirimi og Colin Mundia hadde blitt belastet i en Kiambu-domstol med å bedra offentligheten og er ute på trygghet. Kortet sier at familiens bankkonto hadde Sh174 millioner i mai 2014 etter flere uttak og overføringer, noen til FXCM Markets, et amerikansk firma. VIP Portal hevder imidlertid at den aldri har engasjert seg i ulovlige virksomheter. I sin pakkebrev beskylder VIP Portal Family Bank om å fryse de tre kontoene uten advarsel eller en forklaring. VIP Portal hevder videre at virksomheten har blitt lammet som følge av å bli nektet tilgang til de nevnte regnskapene. Søkernes evne til å foreta betalinger som er nødvendige for driften av sine virksomheter, har blitt skadet påvirket av nedleggelsen av bankkontiene og har derfor tap av virksomhet som ikke kan kompenseres fullt ut som erstatning, sier VIP Portal. Forex-byråmegleren har også tilegnet politiets inspektør og saksøksadvokaten. Det står at det ikke ble gitt en sjanse til å bli hørt før regnskapet ble frosset, og at Familibanken burde ha gitt det skriftlige grunner til handlingen. Wangai, direktør for VIP Portals, sier i avisene at hans firma ble servert med en rettsbekreftelse utstedt 6. juni i år, fryser eventuelle transaksjoner på bankkontiene i påvente av at undersøkelsene utføres av politiet. Relaterte historier